Los dominicanos Carlos de León y Judith Fulgencio, implicados en un millonario fraude al Servicio de Impuestos Sobre la Renta, podrían ser condenados a 75 y 45 años en la cárcel, sin son hallados culpables del delito.
Eran empleados en sucursales del banco JP Morgan Chase en Nueva York, y se les vincula a una amplia banda internacional que se dedicaba a vender documentos de ciudadanos boricuas a inmigrantes indocumentados.
De acuerdo al expediente acusatorio depositado en la Corte Federal del Distrito Sur, Carlos de León y Judith Fulgencio, Katherine Torres y Rosalind Smith, empleados de otras sucursales del Chaes, entregaban pagos a “beneficiarios” fraudulentos de devoluciones fiscales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario